2024年7月9日,受害人李某到城区分局报案称:2024年7月8日至7月9日,该遭遇电信网络虚假投资理财诈骗,被骗现金50万元。接到报案后,城区分局刑侦大队利用涉案财物资金走向,确定嫌疑人身份后,远赴山东、江苏等地抓获犯罪嫌疑人付某(男,湖北宜城人)、杜某(男,安徽定远人)、钱某(男,山东陵县人),破获该起“虚假投资理财”诈骗案件,为受害人追回近20万元。
经查:2024年7月8日,受害人在晋城市城区某小区的家中收到一自称是网上理财授课“某某课堂”的退费通知函,该信以为真后便扫描通知函上的二维码,下载一款网上投资理财软件,之后在该理财软件内,按照客服人员的指示,给指定的多个银行账户转账,或者在指定支付宝聊天群里发送群红包,称之为在该理财软件内投资,截至7月9日,该一共投资50万余元。其中,2024年7月8日,报案人李某分别给杜某、付某、钱某的银行账户转入累计50万余元,该三人银行账户均为嫌疑账户,经调查,发现该三人银行账户为诈骗分子流转资金账户。
目前,犯罪嫌疑人付某、杜某、钱某已被城区分局依法采取强制措施,案件其他工作正在紧张进行中。